8 800 775-73-67   ⋅  

Вступает в силу новая редакция Приказа № 100: что изменилось

17 апреля 2023

В этот раз обошлось без глобальных нововведений. Поправки отражают правила, которые уже применяются по 115-ФЗ. О них — в новости.

Росфинмониторинг опубликовал поправки в Приказ № 100 от 20.05.2022 об идентификации. Новая редакция документа начинает действовать 15 апреля 2023 года.

Поправки отражают особенности работы с перечнем Совета Безопасности ООН, проверку по которому проводят банки и другие организации с декабря прошлого года.

В новой редакции Приказа № 100 уточнили, что всем субъектам 115-ФЗ нужно проводить сверку клиентов, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров по трем спискам:

  • террористов и экстремистов;
  • распространителей оружия массового уничтожения, который ведет Совбез ООН;
  • Межведомственной комиссии.

Результаты проверок необходимо фиксировать в анкете клиента. Об этом говорят изменения в Приложении № 3 к Приказу. Требование действовало и раньше, теперь его прописали конкретно.

В Приказе также есть техническая поправка, которая вступит в силу только 1 марта 2024 года. Законодатели уточнили, что деятельность специалистов ювелирной отрасли будет называться «купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий».

Из-за смены источника списка ОМУ нужно внести изменения в Правила внутреннего контроля. Организации, которые сделали это еще в декабре, в этот раз могут не обновлять свои ПВК.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/38588-vstupaet_v_silu_novaya_redakciya_prikaza_100


Другие новости

20 мая

Стало удобнее занимать переговорки для внеплановых встреч с коллегами. Выберите свободный слот на инфопанели, которая расположена на входе, — бронь отобразится в расписании.

20 мая

С 1 июня 2024 года становится обязательным поэкземплярный вывод из оборота через контрольно-кассовую технику для пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в потребительскую упаковку. Розница и общепит, которые продают пиво в стеклянной, пластиковой и жестяной таре, должны при продаже сканировать на кассе код маркировки формата Data Matrix, чтобы передавать в Честный знак данные о продажах.

17 мая

Дистанционное подписание позволяет передавать документы на подпись руководителю прямо из Экстерна. До конца года вы можете пользоваться сервисом бесплатно.

16 мая

Теперь Архив будет автоматически скачивать входящие и исходящие письма этих ведомств.